spot_img
Homeຂ່າວພາຍ​ໃນໄທເລີ່ມປະຕິບັດແລ້ວ ທະນາຄານເລີ່ມປາບປາມຂະບວນການບັນຊີມ້າ ຖ້າກວດພົບຄວາມສົງໄສ ຈະອາຍັດບັນຊີທັນທີ

ໄທເລີ່ມປະຕິບັດແລ້ວ ທະນາຄານເລີ່ມປາບປາມຂະບວນການບັນຊີມ້າ ຖ້າກວດພົບຄວາມສົງໄສ ຈະອາຍັດບັນຊີທັນທີ

Published on

ບັນຊີມ້າແມ່ນບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອາດຊະຍາກອນ ເພື່ອເກັບເງິນ ຫຼື ຟອກເງິນທີ່ໄດ້ມາແບບຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນບັນຊີທີ່ຖືກຈ້າງໃຫ້ເປີດ ຫຼື ຖືກລັກຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ ເພື່ອເປັນທາງຜ່ານຂອງເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳຜິດກົດໝາຍ ລວມທັງການພະນັນ.

ໃນຊ່ວງໜຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທາງທະນາຄານເເຫ່ງປະເທດໄທ ເລີ່ມກວດສອບ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການອາຍັດບັນຊີມ້າ ໂດຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕິດຕາມເສັ້ນທາງເງິນໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກັກເງິນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີມ້າ ເຊິ່ງບັນຊີຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍໃນໄທ ແມ່ນໄດ້ຖືກອາຍັດເພາະວ່າ ຖືກສົງໃສວ່າເປັນບັນຊີມ້າ ມີກໍລະນີທີ່ແມ່ຄ້າອອນລາຍຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກລູກໜີ້ທີ່ໄປໂກງຄົນອື່ນມາຄືນໃຫ້ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີ້ນີ້ກໍໄດ້ຖືກອາຍັດບັນຊີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ຮູ້ເຫັນກັບການກະທຳຄວາມຜິດ ແລະ ຖືກອາຍັດບັນຊີດົນກວ່າ 2-3 ເດືອນ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເລື່ອງດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ລົງສື່ອອນລາຍ.

ມາຮອດໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2025 ທີ່ຜ່ານມາ, ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນປະເທດໄທ ໄດ້ເຂົ້າໄປຖອນເງິນສົດມາເພື່ອນໍາໃຊ້ ແລະ ຍັງມີຮ້ານຄ້າບາງຮ້ານທີ່ປະກາດຮັບແຕ່ເງິນສົດເທົ່ານັ້ນ ຍ້ອນຍ້ານຖືກອາຍັດບັນຊີ ຈາກການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

ຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ດ້ານທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ເລັ່ງແກ້ໄຂປັບປຸງ ໃນຂະບວນການອາຍັດ ແລະ ປົດອາຍັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດການກັບມິດສາຊີບ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປົດອາຍັດຜູ້ບໍລິສຸດ.ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນບັນຊີມ້າສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດແມ່ນ ຢຸດຫຼິ້ນຫວຍອອນລາຍ ແລະ ເວັບພະນັນທຸກຊະນິດ, ຢ່າຮັບຈ້າງເປີດບັນຊີ ຫຼື ຂາຍບັນຊີ, ຫ້າມໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຫາກບັນຊີຖືກອາຍັດໃຫ້ຮີບຕິດຕໍ່ທະນາຄານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເພື່ອຊີ້ແຈງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Thairath

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ງົດງາມທີ່ສຸດຈາກທົ່ວໂລກ ຕາດກວາງຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖືຈັດຢູ່ໃນ 21 ນໍ້າຕົກທີ່ສວຍງາມຈາກທົ່ວໂລກ ປີ 2025

ວາລະສານ ການທ່ອງທ່ຽວຊື່ດັງຂອງໂລກ Travel + Leisure ໄດ້ຈັດອັນດັບ Top 21 Most Beautiful Waterfalls in the World...

ຄວາມຫວັງໃໝ່ຂອງເນປານ ແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ໂດຍຈະປະຕິບັດໜ້າຮັກສາການ 6 ເດືອນ

ພາຍຫຼັງຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງເຫດການປະທ້ວງໃນປະເທດເນປານ ເຮັດໃຫ້ອະດີດນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ລາອອກ ພ້ອມທັງເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ນຳພາໃຫ້ເນປານບໍ່ມີຄົນດຳລົງຕໍາເເໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນໄລຍະໜຶ່ງ. ເຊິ່ງໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2025 ທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີການປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ  ສຸຊີລາ ກາກີ ຂຶ້ນຮັບຕໍາແໜ່ງຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ...

ສະຫຼົດ! ຊາຍອາຍຸ 26 ປີ (ເສຍຊີວິດ) ຍ້ອນຂັບລົດຕຳງົວ ທີ່ບ້ານວຽງແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບັນຫາການປ່ອຍສັດຊະຊາຍ ສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້. ບັນຫາການປ່ອຍສັດລ້ຽງ (ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ມ້າ...) ຍັງຄົງຖືກພົບເຫັນເລື້ອຍໆຢູ່ຫຼາຍໆຂົງເຂດ ຕັ້ງແຕ່ເຂດຊານເມືອງຈົນໄປເຖິງໃນເມືອງ. ຈົນກາຍເປັນຄວາມເຄີຍຊິນໄປແລ້ວສຳລັບຜູ້ສັນຈອນໄປມາທີ່ຕ້ອງລະວັງເອງ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍມີອຸບປະຕິເຫດຕາມມາ ເຊັ່ນ: ລົດໃຫຍ່ຕຳງົວ, ລົດຈັກຕຳງົວ,...

ລາວ-ສ.ເກົາຫຼີ ລົງນາມຮ່ວມມື ເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານດິຈິຕອນ ມູນຄ່າ 9.9 ລ້ານໂດລາ

ລາວ-ສ.ເກົາຫຼີ ລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື (Record of Discussion-ROD) ເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານດິຈິຕອນ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ຮ່ວມກັບ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື...