spot_img
Homeຂ່າວພາຍ​ໃນໄທເລີ່ມປະຕິບັດແລ້ວ ທະນາຄານເລີ່ມປາບປາມຂະບວນການບັນຊີມ້າ ຖ້າກວດພົບຄວາມສົງໄສ ຈະອາຍັດບັນຊີທັນທີ

ໄທເລີ່ມປະຕິບັດແລ້ວ ທະນາຄານເລີ່ມປາບປາມຂະບວນການບັນຊີມ້າ ຖ້າກວດພົບຄວາມສົງໄສ ຈະອາຍັດບັນຊີທັນທີ

Published on

ບັນຊີມ້າແມ່ນບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອາດຊະຍາກອນ ເພື່ອເກັບເງິນ ຫຼື ຟອກເງິນທີ່ໄດ້ມາແບບຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນບັນຊີທີ່ຖືກຈ້າງໃຫ້ເປີດ ຫຼື ຖືກລັກຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ ເພື່ອເປັນທາງຜ່ານຂອງເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳຜິດກົດໝາຍ ລວມທັງການພະນັນ.

ໃນຊ່ວງໜຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທາງທະນາຄານເເຫ່ງປະເທດໄທ ເລີ່ມກວດສອບ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການອາຍັດບັນຊີມ້າ ໂດຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕິດຕາມເສັ້ນທາງເງິນໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກັກເງິນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີມ້າ ເຊິ່ງບັນຊີຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍໃນໄທ ແມ່ນໄດ້ຖືກອາຍັດເພາະວ່າ ຖືກສົງໃສວ່າເປັນບັນຊີມ້າ ມີກໍລະນີທີ່ແມ່ຄ້າອອນລາຍຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກລູກໜີ້ທີ່ໄປໂກງຄົນອື່ນມາຄືນໃຫ້ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີ້ນີ້ກໍໄດ້ຖືກອາຍັດບັນຊີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ຮູ້ເຫັນກັບການກະທຳຄວາມຜິດ ແລະ ຖືກອາຍັດບັນຊີດົນກວ່າ 2-3 ເດືອນ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເລື່ອງດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ລົງສື່ອອນລາຍ.

ມາຮອດໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2025 ທີ່ຜ່ານມາ, ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນປະເທດໄທ ໄດ້ເຂົ້າໄປຖອນເງິນສົດມາເພື່ອນໍາໃຊ້ ແລະ ຍັງມີຮ້ານຄ້າບາງຮ້ານທີ່ປະກາດຮັບແຕ່ເງິນສົດເທົ່ານັ້ນ ຍ້ອນຍ້ານຖືກອາຍັດບັນຊີ ຈາກການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

ຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ດ້ານທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ເລັ່ງແກ້ໄຂປັບປຸງ ໃນຂະບວນການອາຍັດ ແລະ ປົດອາຍັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດການກັບມິດສາຊີບ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປົດອາຍັດຜູ້ບໍລິສຸດ.ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນບັນຊີມ້າສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດແມ່ນ ຢຸດຫຼິ້ນຫວຍອອນລາຍ ແລະ ເວັບພະນັນທຸກຊະນິດ, ຢ່າຮັບຈ້າງເປີດບັນຊີ ຫຼື ຂາຍບັນຊີ, ຫ້າມໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຫາກບັນຊີຖືກອາຍັດໃຫ້ຮີບຕິດຕໍ່ທະນາຄານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເພື່ອຊີ້ແຈງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Thairath

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຝູງລີງຕິດເຊື້ອຫຼຸດ! ລົດບັນທຸກຝູງລີງທົດລອງຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ລີງຈຳນວນໜຶ່ງຫຼຸດອອກ ຢູ່ລັດມິສຊິສຊິບປີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ລັດມິສຊິສຊິບປີ ລະທຶກ! ລົດບັນທຸກຝູງລີງທົດລອງຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ລິງຈຳນວນໜຶ່ງຫຼຸດອອກໄປໄດ້. ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2025, ລົດບັນທຸກຂົນຝູງລີງທົດລອງທີ່ອາດຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດປິ້ນລົງຂ້າງທາງ ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງລະຫວ່າງລັດໝາຍເລກ 59 ໃນເຂດແຈສເປີ ລັດມິສຊິສຊິບປີ...

ພະນັກງານກວດກາ ສປປ ລາວ 30 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ ສປ ຈີນ

ພະນັກງານກວດກາ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ ສປ ຈີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-25 ຕຸລາ 2025...

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2025 ທີ່ກົວລາລໍາເປີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ທ່ານ ສອນໄຊ...

ມີໃຜຊື່ຍາວກວ່ານີ້ບໍ່? ຊາຍຊາວນິວຊີແລນມີຊື່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃຊ້ເວລາອ່ານ 20 ນາທີ ຈຶ່ງອ່ານແລ້ວ

ມາຮູ້ຈັກກັບຊາຍຜູ້ທີ່ມີຊື່ທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ລໍເລນ ວອດກິນ (Laurence Watkins) ອາຍຸ 60 ປີ, ອາໄສຢູ່ເມືອງໂອດແລນ ປະເທດນິວຊີແລນ ລາວມີຈໍານວນຊື່ຍາວເຖິງ 2,253 ຄໍາ. ຜ່ານມາຊາຍຄົນນີ້ຫຼົງໄຫຼໃນລາຍການ Ripley's...